Zakon o mjerama ograničavanja-veza s propisima o sprječavanju pranja novca i ogledni primjer politika, kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja

19. rujna 2024. – WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje radionice do 12,00 sati

Program:

• prikaz Zakona o mjerama ograničavanja
• razlozi za donošenje Zakona
• sadržaj i cilj Zakona
• tko donosi mjere ograničavanja
• tko je dužan provoditi mjere ograničavanja
• prekršajne odredbe
• veza novog Zakona o mjerama ograničavanja s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• izjava FATF-a za RH od 23. veljače 2024.
• lista visokorizičnih zemalja FATF-a
• što su politike, kontrole i postupci/interni akt za SPNFT
• politike kontrole i postupci koji se trebaju donijeti temeljem Zakona o mjerama ograničavanja, a koje trebaju donijeti svi koji su dužni provoditi Zakona o SPNFT
• ogledni primjer politika, kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja
• obavijest Financijskog inspektorata: Novosti u području primjene mjera ograničavanja u 2023.  i 2024. godini i rok za donošenje politika (15. svibnja 2024.)

Predavač: Darko Terek, odvjetik, Zagreb

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 45,00 € za pretplatnike na časopis RIF, 60,00 € za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV).

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118

Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr