Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za revizore i računovođe

16. svibnja 2024.   Zagreb,  Dvorana HZRIF, J. Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

16. svibnja 2024. – WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje radionice do 14,00 sati

Program:

I. dio: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, podzakonski akti i smjernice

• Temeljni pojmovi
• Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
• Obveznici primjene Zakona
• Uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca  i financiranja terorizma
• Sadržaj podataka o stvarnim vlasnicima
  • d.o.o.-a, j.d.o.o-a, podružnice stranog društva, ustanove
  • d.d.-a
  • udruge, zaklade i fundacije
• Jednostavna i složena vlasnička struktura
• Rokovi za upis u Registar stvarnih vlasnika
• Rokovi za promjenu podataka u slučajevima promjene vlasničke strukture
• Provođenje mjera dubinske analize stranke
• Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
• Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe
• Izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora
• Obveza obavještavanja i dostavljanja Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i osobama
• Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
• Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika
• Provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
• Povezivanje odredbi o zaštiti podataka s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

II. dio: Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse

• Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
• Ažuriranje procjene rizika obveznika i stranke
• Postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
• Utvrđivanje politički izložene osobe
• Izrada i dopuna liste indikatora
• Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
• Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
• Korištenje registra stvarnih vlasnika
• Provođenje mjere dubinske analize:
  • Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
  • Primjer: pojednostavnjena dubinska analiza
  • Primjer: pojačana dubinska analiza
• Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
• Vođenje evidencije prema Zakonu
• Primjer prijave sumnje na aktivnost protivnu Zakonu
• Interna revizija
• Međunarodne institucije, standardi i dokumenti

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Primjena Zakona o SPNFT s primjerima iz prakse” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se četiri (4) boda iz ostalih područja s oznakom “A”.

Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 95,00 € za pretplatnike na časopis RIF, 110,00 € za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača). Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr
Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2024. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.