fbpx
Naslovnica Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse


Detalji:


16.12.2019.  ZAGREB, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
16.12.2019.   WEBINAR
BODOVI ZA REVIZORE
 
početak u 9,30 sati

očekivano trajanje do 14,30 sati

Sadržaj programa:

I. dio: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, podzakonski akti i smjernice
•    Temeljni pojmovi
•    Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
•    Obveznici primjene Zakona
•    Uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma
•    Sadržaj podataka o stvarnim vlasnicima
• d.o.o.-a, j.d.o.o-a, podružnice stranog društva, ustanove
• d.d.-a
• udruge, zaklade i fundacije
•    Jednostavna i složena vlasnička struktura
•    Rokovi za upis u Registar stvarnih vlasnika
•    Rokovi za promjenu podataka u slučajevima promjene vlasničke strukture

•    Provođenje mjera dubinske analize stranke

•    Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
•    Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe
•    Izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora
•    Obveza obavještavanja i dostavljanja Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i osobama
•    Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
•    Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika
•    Provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika

•    Povezivanje odredbi o zaštiti podataka s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

II. dio: Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse
•    Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
•    Ažuriranje procjene rizika obveznika i stranke
•    Postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
•    Utvrđivanje politički izložene osobe
•    Izrada i dopuna liste indikatora
•    Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
•    Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
•    Korištenje registra stvarnih vlasnika
•    Provođenje mjere dubinske analize:
o    Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
o    Primjeri: odvjetnik, javni bilježnik
o    Primjeri: ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, nekretninama, umjetničkim predmetima i antikvitetima
o    Primjer: pojednostavnjena dubinska analiza
o    Primjer: pojačana dubinska analiza
•    Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
•    Vođenje evidencije prema Zakonu
•    Primjer prijave sumnje na aktivnost protivnu Zakonu
•    Interna revizija
•    Međunarodne institucije, standardi i dokumenti

Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik-urednik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb
Literatura: prezentacije predavača
Cijena: 600,00 za pretplatnike, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500,   4686 – 505; telefax: 01/4686 – 496;  e-mail: pretplata@rif.hr

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma s primjerima u praksi” nalazi se u popisu područja s oznakom “A” i za sudjelovanje se priznaje 5 bodova.

Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2019. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.

Sudionicima koji su se prijavili na webinar biti će dodijeljene potvrde da su proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT putem online sustava edukacije. 

Pristup webinaru moguć je još 20 dana nakon održavanja webinara. Radne materijale sudionici webinara će moći preuzeti u elektronskom obliku na linku na kojem će se webinar prikazivati. 

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • osoba 1osoba 2osoba 3 
    Molimo upisati imena i prezimena

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend