16. lipnja 2026. – Zagreb, Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II
16. lipnja 2026. – WEBINAR
PRIJAVA OBVEZNA, početak u 9,30 sati, očekivano trajanje do 13,00 sati
Odvjetnici i javni bilježnici dužni su u stanovitim slučajevima provoditi mjere, radnje i postupke koje su određene Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT).
Jedna od obveza koju odvjetnici i javni bilježnici moraju provoditi je i redovito stručno osposobljavanje i izobrazba zaposlenika. Izobrazba se mora provoditi svake godine u skladu s programom stručnog osposobljavanja i izobrazbe.
Za potrebe odvjetnika i javnih bilježnika u vezi s provođenjem ZSPNFT Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar/webinar prema programu koji osim izlaganja o pravnim pitanjima sadržava i praktične primjere (interni akt koji svaki obveznik mora imati – politike, kontrole i postupci – primjer programa stručnog osposobljavanja, primjer izjave o političkoj izloženosti i druge primjere potrebne za provedbu ZSPNFT).
Program:
- Normativni okvir
- prikaz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakona o Financijskom inspektoratu i Zakona o mjerama ograničavanja
- podzakonski akti za provedbu ZSPNFT (pravilnici i odluke)
- Opće smjernice Financijskog inspektorata za provedbu ZSPNFT
- u kojim slučajevima su odvjetnici i javni bilježnici obveznici provedbe ZSPNFT
- značenje pojedinih pojmova iz ZSPNFT
- što odvjetnici i javni bilježnici kao obveznici ZSPNFT trebaju provoditi
- što su politike, kontrole i postupci
- sadržaj politika, kontrola i postupaka
- tko su stranke niskog i visokog rizika
- što su mjere dubinske analize
- koje podatke obveznici trebaju prikupljati
- što su povremene i gotovinske transakcije
- tko je stvarni vlasnik stranke i što je registar stvarnih vlasnika
- tko su politički izložene osobe
- što je videoelektronička identifikacija
- ograničenja u poslovanju s gotovinom
- obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca
- imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika
- tko je dužan pristupiti stručnom osposobljavanju i izobrazbi
- redovita unutarnja revizija
- zaštita osobnih podataka
- čuvanje podataka i vođenje evidencija
- nadzorna tijela
- prekršajni postupci
- privremeno zaustavljanje sumnjive transakcije.
- Praktična provedba ZSPNFT
- Procjena rizika obveznika i stranke te postupanje prema razini rizika
- Identifikacija i verifikacija stranke, utvrđivanje stvarnog vlasnika i korištenje Registra stvarnih vlasnika
- Utvrđivanje statusa politički izložene osobe (PEP)
- Provedba mjera dubinske analize (pojednostavljene i pojačane)
- Primjena mjera u tipičnim odvjetničkim poslovima (osnivanje društava, nekretnine, upravljanje sredstvima)
- Prepoznavanje sumnjivih i gotovinskih transakcija te indikatori rizika
- Izrada i primjena internih akata, evidencija i programa edukacije
- Obveze izvještavanja i primjer prijave sumnjive aktivnosti
- Interna kontrola, uloga ovlaštene osobe i priprema za nadzor
- Kratki pregled međunarodnih standarda (FATF, EU)
- Primjeri za provođenje ZSPNFT
- primjer politika, kontrola i postupaka
- primjer Izjave o političkoj izloženosti osobe
- primjer programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., porezni savjetnik i mr. Darko Terek, odvjetnik
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 100,00 € + PDV za pretplatnike na časopis RIF, 115,00 € + PDV za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr
16.06.2026. - Obveze odvjetnika i javnih bilježnika u vezi SPNFT
"*" označava obavezna polja
